بعد أن اشتكى الآلاف من الأتراك، وخاصة عملاء بورصة العملات المشفرة التركية Thodex، يبدو أن التحقيقات قد اكتملت بشأن مدير ومؤسس المنصة الرقمية.
في لائحة الاتهام المعدة ضد 21 مشتبهاً، حُكم على فاروق فاتح أوزير المتهم بكونه مؤسس ومدير منظمة Thodex بالسجن 40562 سنة ل 3 جرائم مختلفة.
أكمل مكتب المدعي العام الأناضول في اسطنبول التحقيق في الاحتيال ضد بورصة Thodex.
المزيد من التفاصيل
في أبريل من العام الماضي، اشتكى الآلاف من عملاء Thodex الأتراك من عدم فتح النظام، ورفعوا عدة دعاوى قضائية وحققوا في حركة أموال المنصة الرقمية، وعمل النظام، والعمليات التي أدت إلى الربح.
تمت مصادرة قاعدة البيانات الخاصة بمنصة Thodex وتم التأكيد على ممارسة الاحتيال وارتكابه وتحديداً من Faruk Fatih Ozer المتهم بإنشاء وإدارة التبادل الرقمي وغسل قيم الممتلكات الناتجة عن الجريمة والاحتيال المشروط.
وجه المدعي العام اتهامات إلى 7 آخرين لمؤسس المنصة الرقمية فاروق فاتح أوزيرغانب أوزير، إضافة إلى 13 مشتبهاً بأنهم أعضاء في السبورة الرقمية.
356 مليون ليرة
وبحسب هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK)، فقد تم فحص كل معاملة تمت عبر النظام وقاعدة بيانات Thodex، ووفقًا للتقرير، تم الكشف عن سرقات تصل إلى 356 مليون ليرة.
كشفت التحقيقات أن معظم أموال الضحايا تم تحويلها إلى أموال مشفرة وتحويلها إلى بورصات في الخارج.
وتقرر أن المشتبه بهم قد أسسوا شركة ذهب، كما تم شراء المادة من خلال هذه الشركة التي ليس لها نشاط.
ومن المقرر أن تبدأ عملية المحاكمة بقبول لائحة الاتهام التي شارك فيها 2272 شخصًا كمشتكي ضد منصة Thodex ومؤسسها فاروق فاتح أوزير.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.