عقوبة التستر التجاري لأول مرة في المملكة العربية السعودية. وعقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تُفرض على الشخص والتي تبلغ قرابة مليون ريال سعودي.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة في المملكة العربية السعودية
- حيث يعاقب القانون السعودي كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمكافحة التستر، وهذا في حالة التورط في تلك المخالفة لأول مرة.
- ولكن في حالة التستر على مجموعة من الأفراد متورطين في تلك الجريمة، ففي هذه الحالة سيتم فرض العقوبة على جميع الجماعات المتورطة.
- مع العلم أن قيمة الغرامة المالية تختلف باختلاف نوع القضية، فقد تصل الغرامة في بعض الأحيان إلى قرابة خمسة ملايين ريال.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من العقوبات الأخرى التي يمكن فرضها حسب حالة الإخفاء التجاري.
- في كثير من الحالات، يتم فرض عقوبة إلغاء السجل التجاري، وكذلك إلغاء التراخيص.
- كما يُمنع الشخص المتورط في القضية من المشاركة في نوع من النشاط الاقتصادي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات تقريبًا.
ما هي عقوبة التستر التجاري على أجنبي
- في حالة كون الخفي أجنبيًا وليس لمواطنين سعوديين يتم طرده في هذه الحالة من المملكة وفي بعض الحالات يُمنع من دخولها مرة أخرى.
- عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية على شخص أجنبي هي سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي فأكثر، والتي يمكن أن تصل إلى مائتي ألف ريال سعودي كحد أقصى. بالإضافة إلى مصادرة جميع البضائع والبضائع الخاصة به.
ما هو التستر التجاري؟
بعد أن أوضحنا لكم عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية، سوف نوضح معكم تعريف جريمة التستر التجاري، من خلال النقاط التالية:
- وجريمة التستر التجاري من الجرائم التي تشكل استثمارا في بعض المجالات المحظورة في القانون السعودي.
- لأنها تجارة غير مشروعة يقوم بها أشخاص غير سعوديين.
- تنقسم جريمة الستر التجاري إلى عدة أركان وأقسام مختلفة، أهمها الشخص المستتر الذي ينفذ الحكم أو العقوبة عليه.
- على الأرجح، الخفي مواطن سعودي، أو قد يكون أحد المستثمرين الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- وضع التصفح المتخفي أيضًا له سجل تجاري خاص به.
- أما الركن الثاني في هذه الحالة فهو الشخص الذي تم التستر عليه وهو وافد أو أجنبي وهو الذي يقوم بالعمل ولكن باسم من تستر عليه.
- وآخر ركن من أركان جريمة التستر هو النشاط الذي يمارس بكل سرية وهو عادة من الأنشطة المحظورة.
عقوبة الستر التجاري للوافد
تختلف عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية على الوافد، من حيث الحبس والغرامة المالية، حيث تكون العقوبة كالتالي:
- – غرامة مالية تقارب أربعمائة ألف ريال سعودي على الوافد المقنع.
- كما توقف نشاطها التجاري.
- تلغى جميع تراخيص الوافد المتورط في جريمة الستر التجاري، وكذلك السجل التجاري.
- بالإضافة إلى ذلك، يُمنع المخفي من ممارسة هذا النشاط.
- وتفرض عقوبة أخرى في بعض الحالات وهي ترحيل الوافد من أراضي المملكة العربية السعودية، كما يُمنع من العودة إلى أراضي المملكة مرة أخرى.
- هذا بالإضافة إلى تحمل نفقات نشر هذا الحكم في الصحف.
طرق يتم إثبات حالات التستر التجاري؟
هناك العديد من الإجراءات المختلفة التي يتم من خلالها إثبات حالات الستر التجاري، والتي تشمل النقاط التالية:
- تم استلام جميع السجلات المتعلقة بهذه الجريمة.
- يتم تعيين سجل لهذه الجريمة، ويتم عمل سجلات رسمية لجميع الاتصالات التي تم إجراؤها.
- بالإضافة إلى ضرورة التحقق من هذه الجرائم بجمع كافة المعلومات.
- تتم مراقبة التستر وجميع المعلومات عنه معروفة، من أجل الحصول على دليل على إدانته.
- بالإضافة إلى ذلك، تخصص الوزارات الكثير من الرحلات الميدانية المفاجئة، إلى المناطق التي يوجد حولها اشتباه بتغطية تجارية، وذلك للتأكد من صحة ذلك.
- عندما تتحقق الحكومة من وجود جريمة التستر التجاري، في هذه الحالة يتم إلقاء القبض.
- كما تجري جلسات التفتيش في جميع المنشآت والمكاتب المغلقة من أجل جمع جميع أوراق الإدانة، بالإضافة إلى منع الموظفين العاملين في تلك الشركات أو المنشآت من المغادرة قبل انتهاء التحقيقات.
- يجري العمل على تشميع جميع المكاتب التي تثبت جريمة التستر، والتي لم يتم فتحها، وتعيين حراس.
ما هي أنواع التستر التجاري
هناك العديد من الأنواع المختلفة التي ينقسم إليها الإخفاء التجاري، وهي كالتالي:
- يخصص تسهيل لشخص غير سعودي، وتسلم له مقابل دفع مبلغ من المال، مع العلم أن السعودي لا يتدخل في النشاط.
- النوع الذي يعمل به غير السعوديين في بعض التخصصات التجارية، ويتم هذا العمل بدون ترخيص.
- أن يتم الاستثمار بطريقة أجنبية، من خلال الارتباط بين الأجنبي والسعودي، ولكن دون توافر التراخيص.
- سعودي يتولى بعض أنشطة غير سعودي.
طريقة أحمي نفسي من التستر التجاري؟
بعد أن أوضحنا لك عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية للوافد والأجنبي وكذلك السعودي، سنشرح لك كيفية الحماية من التستر التجاري، وذلك باتباع النقاط التالية:
- يجب عليك الامتناع عن توقيع أي من العقود المتعلقة بالشراكة.
- يجب التحقق من جميع المعلومات المالية، وكذلك جميع المستندات الحكومية.
- من الضروري معرفة كل الأشياء الجديدة التي تحدث في الاقتصاد بشكل عام، من خلال قراءة الصحف، والعديد من الطرق الأخرى.
- الامتناع عن تعيين عمال من فئات المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية في مراجعة أي من المشاريع.
كيفية الحد من انتشار التستر التجاري
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الحد من التستر التجاري وانتشاره، ومنها ما يلي:
- يجب توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري والضرر الذي يسببه.
- نشر جميع العقوبات المفروضة على مثل هذه الجرائم.
- ويتم ذلك العمل لتدقيق جميع المعاملات المالية المختلفة لجميع الوافدين، ويتم إجراء متابعة دورية لها.
- مراقبة عملية إيداع الرواتب من قبل المالك في الحسابات الشخصية لكل موظف.
- نشر إعلانات تشرح جريمة التستر وغراماتها والعقوبات المفروضة.